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廈門某公司財務被騙走20萬“業務款” 警方90分鐘追回

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  臺海網10月8日訊 據廈門日報報道  那一頭,剛騙到20萬元的騙子抓緊將贓款分流;這一邊,在廈門市打擊治理中心,民警與駐點銀行工作人員接力跑,將贓款止付。最終,警方和銀行打贏騙子——用時90分鐘,市打擊治理中心成功在8個涉案銀行賬戶中將受害者的20萬元全部止付。近日,民警為記者還原止付經過,并提醒財務人員對公司老板、負責人或其他人員通過網絡社交工具要求轉賬匯款的,要充分核實。

  【案發】

  騙子冒充公司老總 讓財務轉賬20萬

  “我被騙了20萬元,幫幫我!”9月27日16時45分,廈門某公司財務小陳撥打了報警電話。

  原來,當天15時,該公司前臺小張接到電話,對方自稱海誠公司負責人,說要給小張的公司匯一筆錢款,需公司財務添加海誠公司“出納”的QQ號,方便后續工作聯系。掛斷電話,小張聯系公司財務小陳。小陳與“出納”互加QQ好友后,“出納”向小陳索要公司開票資料,稱立即會將85萬元轉到小陳公司賬戶。

  15時19分,“出納”稱85萬元已轉,并發來一張銀行轉賬截圖。正當小陳查詢公司賬戶時,突然被拉進一個名為“公司交流群”的QQ群。小陳發現,群里只有自己和公司“王總”兩個人。“王總”詢問小陳是否有收到海誠公司的85萬元,并讓小陳查詢公司賬戶上的余額。

  如實報出余額后,“王總”發來一個銀行賬號,“你將20萬元業務款轉到該賬戶中,不要耽誤。”小陳立即轉賬,誰知隨后“王總”稱還需付一筆尾款,小陳這才起了疑心,撥通領導電話核實,發現被騙。

  接警后,市打擊治理中心立即啟動資金緊急查詢止付工作機制,民警與駐點銀行工作人員接力跑,用90分鐘不間斷的通力協作,成功在8個涉案銀行賬戶中,止付住小陳剛轉出不久的20萬元。

  【分析】

  看清詐騙“公式”避免掉落陷阱

  近期,我市發生多起公司財務被假冒老總QQ詐騙的案件。警方總結出一個詐騙“公式”:座機+QQ+轉賬截圖。

  座機——撥打公司座機,謊稱要向公司付款。

  撥打公司座機以公事居多,可以打消接電話者的警惕性。騙子不直接提出轉賬匯款要求,而是拋出“給公司匯款”的說法,降低財務人員的防備心。

  QQ——假老總、假客戶均使用QQ聯系。

  在騙子組建的QQ群里,騙子們在財務人員面前演雙簧,博取進一步信任。騙子均冒用受害者公司領導的真實姓名,甚至是QQ頭像。

  轉賬截圖——憑借“轉賬截圖”自圓其說。

  騙子會在群里拋出“轉賬截圖”,配合假老總的表演——聲稱已收到錢款,取得財務人員信任。

  【提醒】

  財務人員要牢記“兩不一慎”

  警方提醒廣大財務人員,在日常工作中,要做到“兩不一慎”。

  1、不輕信

  不要輕信 QQ(群)、微信(群)中涉及公司轉賬匯款的信息,對公司老板、負責人或其他人員通過網絡社交工具要求轉賬匯款的,要認真識別,充分核實,提高警惕。

  2、不添加

  不要輕易添加陌生QQ、微信的好友申請,特別是涉及公司老板、負責人名字的QQ、微信,一定要電話或當面核實清楚。

  3、慎轉賬

  嚴格執行相關財務管理制度要求,針對QQ、微信要求的轉賬匯款,必須經過公司老板、負責人當面或電話核實,一旦遭遇詐騙,立即撥打110報警。

(記者 王玉婷 見習記者 柯愷筠 通訊員 孫妍 洪恒亮)

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